丽江观光:传唤第三届暂时同伙大会的圆形的

    保释金代码:002033股缩写词: 丽江观光 公报编号:2010048

丽江伊隆观光股有限公司第三次警卫官纪要

公司和董事会参谋以誓言约束A的可靠性。、正确与完整性,无假记载、

给错误的劝告性的国务的或值得注意的忽略。

丽江爱伦观光股有限公司(以下缩写词或康百克)

在第二次警卫官上,关心传唤第三次暂时警卫官的动机。

一、警卫官的基本情况

(一)这次暂时同伙大会的传唤时期:2010年11月24日(星期三)午前9:30

(二)表达日期期:2010年11月18日

(三)警卫官得第二名:公司警卫官室

(四)警卫官会议召集人:董事会

(五)大会代表

1、凡2010年11月18日(周四)后部市完毕后在中国保释金表达结算有限责任公司深圳分行表达在册的本公司全套服装同伙。同伙可债务转移代理人加入警卫官和开票。,同伙的代理人不确定的是同伙。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司招致的作记录大律师等。。

二、关心暂时同伙大会的思索

1、《董事会变换停止选举条例草案》

本提案采取积聚开票制。。换句话说,每个同伙持相当多的开票股的量和停止投票决议。、孤独董事人数的堆积物,在为每个攻读学位者开票时,应分派总得到选票。。

开票选出以下非孤独董事

1次停止选举与咸中作为非孤独董事

2陈芳教员作为非孤独董事的停止选举

.3停止选举查昆徽教员为非孤独董事;

4刘晓华教员作为非孤独董事的停止选举

5谢晓峰教员作为非孤独董事的停止选举

6蔡晓波教员作为非孤独董事的停止选举

7次停止选举与陈红教员作为非孤独董事。开票选出以下孤独董事

1停止选举唐爱敏教员为孤独董事

2停止选举杨贵华女人为孤独董事

3停止选举邓志旼教员为孤独董事

4停止选举魏永教员为孤独董事

2、《关心公司中西部及东部各州的县议会换届停止选举的账单》本提案采取积聚开票制。。换句话说,每个同伙持相当多的开票股的量和量。,在为每个攻读学位者开票时,应分派总得到选票。。

开票停止选举以下监事

杨付泉中选中西部及东部各州的县议会四人

关心停止选举和Jun Jun教员对四届董事会会员的动机

论田一林中选为四届面积的委任会员。

三、暂时同伙现场警卫官表达方法

(1)报名时期:2010年11月23日午前9:00至11:30.、后部14:00-17:00

(二)表达方法

1、自然人同伙该当保存本身的身份证。,保存我的身份证、付托付托书和标签的记录

2、法定代理人由法定代理人列席。,营业执照硬拷贝、法定代理人身份证明和持股能抵御停止表达;由法定代理人付托的代理人列席警卫官的,我需求保存我的身份证、营业执照硬拷贝、付托付托书和标签的记录

3、异国同伙可以以写成文字的或描绘方法表达。。

(三)表达得第二名:丽江伊隆观光股有限公司。

自动记录器地址:公司保释金部,请在信上划出同伙大会一词。

通讯地址:丽江东楼观光楼

邮递区号:674100描绘号码:088~5306333。

(四)倚靠事项

1、共有同伙或代理人的表达、照料膳宿费。

2、警卫官翻阅:公司保释金部联 系 人:经济专家 联系电话:0888-5306319格外地公报。 丽江玉龙观光股有限公司2010年11月9日附件:授权付托书丽江玉龙观光股有限公司2010年第三次暂时同伙大会授权付托书兹不受约束付托 (教员/女人)代表个人(本单位)列席丽江玉龙观光股有限公司2010年第三次暂时同伙大会,对警卫官仔细考虑的账单停止决议,应一致通过。,并代表本会署名的互相牵连提供纸张署名。。

公司/个人对暂时动机的决议风景

序号 决议事项 积聚得到选票 开得到选票.1停止选举和献中教员为非孤独董事.2停止选举陈方教员为非孤独董事.3停止选举查昆徽教员为非孤独董事.4停止选举刘晓华教员为非孤独董事.5停止选举谢晓峰教员为非孤独董事.6停止选举蔡晓波教员为非孤独董事非孤独董事停止选举(应停止选举非孤独董事的人数为7人)7次停止选举与陈红教员作为非孤独董事.1停止选举汤爱民教员为孤独董事.2停止选举杨桂华女人为孤独董事.3停止选举邓志民教员为孤独董事

1、论董事会

换届停止选举的账单》孤独董事停止选举(应停止选举孤独董事的人数为4人).4停止选举魏勇教员为孤独董事

2、 《关心公司中西部及东部各州的县议会换届停止选举的账单》关心停止选举杨福泉教员为公司四届中西部及东部各州的县议会会员的账单关心停止选举和社军教员为公司四届中西部及东部各州的县议会会员的账单论田一林中选为四届面积的委任会员付托人署名: 付托人身份证号码:

付托人的股数:付托人的保释金存款号码:受让人的

受让人的署名:受让人的日期和限期

脚注:

1、钞票1、2票决议中积聚开票社会事业机构的采取。积聚开得到选票是每个SHA持相当多的开票股的数量。,在为每个攻读学位者开票时,应分派总得到选票。。

2、付托付托书、再体式复制的或监制无效;。

Published by sayhello

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注