东边航空:2009岁岁年年度配偶大会公报

    安全的信号:600115安全的省略:东边航空 公报编号:临2010-031

中国1971东边航空使与股份有限公司2009年度配偶大会公报

公司和董事会职员的抵押品A的确凿性。、真实与完整性,对

公报的虚伪记载、给错误的劝告性颁奖仪式或重大的减少和共同责任。

主要成分鼓励

.. 这次举行或侍候会议无被拒绝或被抛弃的人或事物提案或修正案.. 这次举行或侍候会议除已公报的提案越过无新提案涉及开票权

一、举行或侍候会议聚集和列席环境中国1971东边航空使与股份有限公司(“公司”)2009年度配偶大会,经公

董事会找来,2010年6月28日,上海市虹桥路2550号上航线。

飞机场停止旅馆式办公聚集。

推理法度、法规和文字的有关排成等级,公司早已在举行或侍候会议聚集45新来刊发了《中国1971东边航空使与股份有限公司2009年度配偶大会使活跃公报》。

有31名配偶和配偶代表配偶。,有开票权权的公司使与8,420,756,211股,有开票权权的公司的使与总额。

举行或侍候会议由公司董事长刘少永掌管。,公司副董事长李俊、导演Ma San、罗朝格、罗竹平与孤独董事刘可亚、吴孝格、吉伟东;孤独董事2人;邵瑞青;O主席、掌管Xu Zhao、燕泰胜、冯金阳性词、刘

该公司的高级管理人员和宁静董事被董事会约请。

二、动机照顾环境列席大会的配偶和配偶代表以开票开票权的方法对公司2009年度配偶大会的各项动机停止开票权,经过以下定案

(一)、经过定案开票权经过随后动机

1、照顾经过公司2009年度董事会空话。

与开票的一份数为8支。,420,756,211股,这些看法如次

适宜:8,420,731,180股,占

支持反对的话:24,538股,占

弃权:493股,占。

2、照顾经过公司2009年度中西部及东部各州的县议会空话。

与开票的一份数为8支。,420,756,211)股,这些看法如次

适宜:8,420,731,180股,占

支持反对的话:24,928股,占

弃权:103股,占。

3、对2009年度公司财务空话的思前想后。

与开票的一份数为8支。,419,869,141股,这些看法如次

适宜:8,419,841,010股,占

支持反对的话:28,028股,占

弃权:103股,占。3

4、对公司2009年度净值利润率分配计划的思前想后。

这家公司2009增加。,但鉴于前某年级的学生的重大遗失,净值利润率占了很大比以前,依然有宏大的积聚窟窿。。乃,适宜公司不分配净值利润率2009。

与开票的一份数为8支。,420,746,211股,这些看法如次

适宜:8,420,715,880股,占

支持反对的话:29,638股,占

弃权:693股,占。

5、对2010年度中外采取的思前想后。

适宜挑选普华永道搬运主任会计事务所股份有限公司为第三方主任会计事务所,挑选香港主任会计事务所为公司的2010个州

际查账员,认可董事会决定其酬报。

与开票的一份数为8支。,420,756,211股,这些看法如次

适宜:8,420,118,080股,占

支持:634,350股,占

弃权:3,781股,占。

6、在附近挑选六年级届董事会构件的动机的照顾,刘少永挑选、李

军、马须伦、罗朝格、罗竹平是公司六年级届董事会的董事,刘可亚挑选、

吴孝格、董继伟、邵瑞青是公司六年级届董事会的孤独董事。4

姓名 侍候开票权的股数适宜 支持 弃权股数(股) 级别(%) 股数(股) 级别(%) 股数(股) 级别(%)刘绍勇 8,420,666,2668,354,149,李俊8,420,667,1418,355,504,马三8,420,667,1418,355,504,罗朝格 8,420,590,8578,355,434,罗竹平8,420,590,8578,355,439,刘可亚8,420,586,9588,379,374,吴孝格 8,420,591,3588,420,442,董继伟 8,420,651,3588,379,438,邵汝庆8,420,651,3588,420,507,98099.9983142,0510.00171,3270

7、在附近挑选六年级届中西部及东部各州的县议会构件的动机的照顾,刘江博挑选、徐昭、刘佳舜是六年级超等的配偶的配偶代表。

姓名 侍候开票权的股数适宜 支持 弃权股数(股) 级别(%) 股数(股) 级别(%) 股数(股) 级别(%)刘江波 8,420,646,8448,387,195,Xu Zhao 8,420,646,8448,420,503,刘佳舜8,420,646,8448,412,493,

(二)、经过特殊定案开票权经过随后法案

8、普通认可法案经过COMP发行一份的思前想后。

与开票的一份数为8支。,420,623,711股,这些看法如次

适宜:8,311,165,391股,占支持:109,453,929股,占

弃权:4,391股,占。

推理香港统一替换股份有限公司Listin的排成等级,公司被挑选为配偶大会的巡视员。

北京的旧称交换法度公司法律顾问陈炜目击者配偶,并号法度反对的话书,找来这次举行或侍候会议、找来顺序、列席举行或侍候会议和侍候举行或侍候会议的开票顺序与TH划一。、股票上市的公司配偶大会排成等级及其排成等级,配偶大会定案是合法的、无效的。。

四、职员监事挑选环境公司由于互相牵连顺序选燕泰胜和冯金阳性词路肩六年级届中西部及东部各州的县议会职员监事,任期六年级个月。

五、备查用锉锉

1、配偶大会定案

2、代理人号的法度反对的话书

3、公司挑选职员监事的互相牵连用锉锉

本公报。

中国1971东边航空使与股份有限公司6月28日二日电

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