东边航空:2009常年度隐名大会公报

    保释金指定遗传密码:600115保释金缩写词:东边航空 公报编号:临2010-031

柴纳东边航空分配股份有限公司2009年度隐名大会公报

公司和董事会管理人员抵押品A的可靠性。、严格与完整性,对

公报的虚伪记载、给错误的劝告性国务的或得意地女士和共同责任。

主要成分提示符

.. 这次国会无推翻提案或修正案.. 这次国会除已公报的提案越过无新提案提到开票数

一、国会传唤和列席境遇柴纳东边航空分配股份有限公司(“公司”)2009年度隐名大会,经公

董事会用电话流通的,2010年6月28日,上海市虹桥路2550号上海上航道。

飞机场酒店传唤。

理智法度、法规和文字的有关裁决,公司先前在国会传唤45新来刊发了《柴纳东边航空分配股份有限公司2009年度隐名大会流通的公报》。

有31名隐名和隐名代表隐名。,有开票数权的公司分配8,420,756,211股,有开票数权的公司的分配总额。

国会由公司董事长刘少永掌管。,公司副董事长李俊、导演Ma San、罗朝格、罗竹平与孤独董事刘可亚、吴孝格、吉伟东;孤独董事2人;邵瑞青;O主席、掌管Xu Zhao、燕泰胜、冯金男人、刘

该公司的高级管理人员和那个董事被董事会约请。

二、意向深思境遇列席大会的隐名和隐名代表以开票开票数的方法对公司2009年度隐名大会的各项意向停止开票数,经过以下坚决

(一)、经过坚决开票数经过跟随意向

1、深思经过公司2009年度董事会公告。

插脚开票的的股本数为8支。,420,756,211股,这些评价如次

批准:8,420,731,180股,占

反看法:24,538股,占

弃权:493股,占。

2、深思经过公司2009年度中西部及东部各州的县议会公告。

插脚开票的的股本数为8支。,420,756,211)股,这些评价如次

批准:8,420,731,180股,占

反看法:24,928股,占

弃权:103股,占。

3、对2009年度公司财务公告的蓄意的。

插脚开票的的股本数为8支。,419,869,141股,这些评价如次

批准:8,419,841,010股,占

反看法:28,028股,占

弃权:103股,占。3

4、对公司2009年度返乡分配阴谋的蓄意的。

这家公司2009酬劳。,但鉴于前某年级的学生的危险的窟窿,返乡占了很大使成级别以后,依然有巨万的积聚窟窿。。因而,批准公司不分配返乡2009。

插脚开票的的股本数为8支。,420,746,211股,这些评价如次

批准:8,420,715,880股,占

反看法:29,638股,占

弃权:693股,占。

5、对2010年度中外采取的蓄意的。

批准授予普华永道子午圈主任会计事务所股份有限公司为第三方主任会计事务所,授予香港主任会计事务所为公司的2010个国家的

际听者,许可证董事会决定其酬劳。

插脚开票的的股本数为8支。,420,756,211股,这些评价如次

批准:8,420,118,080股,占

反:634,350股,占

弃权:3,781股,占。

6、就投票特殊感应届董事会构件的意向的深思,刘少永投票、李

军、马须伦、罗朝格、罗竹平是公司特殊感应届董事会的董事,刘可亚投票、

吴孝格、董继伟、邵瑞青是公司特殊感应届董事会的孤独董事。4

姓名 接合点开票数的股数批准 反 弃权股数(股) 级别(%) 股数(股) 级别(%) 股数(股) 级别(%)刘绍勇 8,420,666,2668,354,149,李俊8,420,667,1418,355,504,马三8,420,667,1418,355,504,罗朝格 8,420,590,8578,355,434,罗竹平8,420,590,8578,355,439,刘可亚8,420,586,9588,379,374,吴孝格 8,420,591,3588,420,442,董继伟 8,420,651,3588,379,438,邵汝庆8,420,651,3588,420,507,98099.9983142,0510.00171,3270

7、就投票特殊感应届中西部及东部各州的县议会构件的意向的深思,刘江博投票、徐昭、刘佳舜是特殊感应平方的隐名的隐名代表。

姓名 接合点开票数的股数批准 反 弃权股数(股) 级别(%) 股数(股) 级别(%) 股数(股) 级别(%)刘江波 8,420,646,8448,387,195,Xu Zhao 8,420,646,8448,420,503,刘佳舜8,420,646,8448,412,493,

(二)、经过特殊坚决开票数经过跟随法案

8、普通许可证法案经过COMP发行的股本的蓄意的。

插脚开票的的股本数为8支。,420,623,711股,这些评价如次

批准:8,311,165,391股,占反:109,453,929股,占

弃权:4,391股,占。

理智香港同盟房屋股份有限公司Listin的裁决,公司被授予为隐名大会的巡视员。

现在称Beijing生意法度公司法律顾问陈炜见证人隐名,并发布法度看法书,用电话流通的这次国会、用电话流通的顺序、列席国会和接合点国会的开票顺序与TH划一。、股票上市的公司隐名大会裁决及其裁决,隐名大会坚决是合法的、无效的。。

四、职员监事投票境遇公司如果互插顺序选燕泰胜和冯金男人使忙碌特殊感应届中西部及东部各州的县议会职员监事,任期特殊感应个月。

五、备查证件

1、隐名大会坚决

2、法学家发布的法度看法书

3、公司投票职员监事的互插证件

本公报。

柴纳东边航空分配股份有限公司6月28日二日电

Published by sayhello

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注