丽江旅行:传唤第三届暂时成为搭档大会的圆形的

    债券代码:002033市场占有率略语: 丽江旅行 公报编号:2010048

丽江伊隆旅行存货的有限公司第三次社交纪要

公司和董事会会员一切的确保A的确凿性。、准确与完整性,无假记载、

给错误的劝告性的辩解或主修的忽略。

丽江爱伦旅行存货的有限公司(以下略语美国康柏公司)

在第二次社交上,活动着的情况传唤第三次暂时社交的计划。

一、社交的基本情况

(一)这次暂时成为搭档大会的传唤时期:2010年11月24日(星期三)午前9:30

(二)截止过户日期期:2010年11月18日

(三)社交网站:公司社交室

(四)社交会议召集人:董事会

(五)会议代表

1、凡2010年11月18日(周四)后部市完毕后在中国债券签到结算有限责任公司深圳分行签到在册的本公司一切的成为搭档。成为搭档可代表团围攻代理人致力于社交和开票。,成为搭档的代理人未必是成为搭档。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司延聘的宣言初级律师等。。

二、活动着的情况暂时成为搭档大会的深思

1、《董事会变动选中的条例草案》

本提案采取积聚开票制。。就是说,每个成为搭档持非常开票市场占有率的总共和选中的权。、孤独董事人数的特别基金管理机构,在为每个报考者开票时,应分派总拉选票。。

开票选出以下非孤独董事

1次选中的与咸中作为非孤独董事

2陈芳医生作为非孤独董事的选中的

.3选中的查昆徽医生为非孤独董事;

4刘晓华医生作为非孤独董事的选中的

5谢晓峰医生作为非孤独董事的选中的

6蔡晓波医生作为非孤独董事的选中的

7次选中的与陈红医生作为非孤独董事。开票选出以下孤独董事

1选中的唐爱敏医生为孤独董事

2选中的杨贵华未婚妻为孤独董事

3选中的邓志旼医生为孤独董事

4选中的魏永医生为孤独董事

2、《活动着的情况公司中西部及东部各州的县议会换届选中的的可取之处》本提案采取积聚开票制。。就是说,每个成为搭档持非常开票市场占有率的总共和总共。,在为每个报考者开票时,应分派总拉选票。。

开票选中的以下监事

杨付泉获选中西部及东部各州的县议会第四的人

活动着的情况选中的和Jun Jun医生对第四的届董事会围攻的计划

论田一林获选为第四的届非常佣金围攻。

三、暂时成为搭档现场社交签到方向

(1)报名时期:2010年11月23日午前9:00至11:30.、后部14:00-17:00

(二)签到方法

1、自然人成为搭档该当拿住本身的身份证。,拿住我的身份证、付托付托书和奖品的留下印象

2、法定代理人由法定代理人列席。,营业执照硬拷贝、法定代理人身份证明和持股用证书证明停止签到;由法定代理人付托的代理人列席社交的,我需求拿住我的身份证、营业执照硬拷贝、付托付托书和奖品的留下印象

3、异国成为搭档可以以封面或描绘方法签到。。

(三)签到网站:丽江伊隆旅行存货的有限公司。

表达地址:公司债券部,请在信上选定成为搭档大会一词。

通讯地址:丽江东楼旅行楼

邮递区号:674100描绘号码:088~5306333。

(四)别的事项

1、分配成为搭档或代理人的传送、照料膳宿费。

2、社交翻阅:公司债券部联 系 人:经济专家 联系电话:0888-5306319以此方式公报。 丽江玉龙旅行存货的有限公司2010年11月9日附件:授权付托书丽江玉龙旅行存货的有限公司2010年第三次暂时成为搭档大会授权付托书兹全权大使的付托 (医生/未婚妻)代表个人(本单位)列席丽江玉龙旅行存货的有限公司2010年第三次暂时成为搭档大会,对社交沉着的可取之处停止决议,应一致通过。,并代表本会署名的互相牵连用纸覆盖署名。。

公司/个人对暂时计划的决议微量

序号 决议事项 积聚拉选票 开拉选票.1选中的和献中医生为非孤独董事.2选中的陈方医生为非孤独董事.3选中的查昆徽医生为非孤独董事.4选中的刘晓华医生为非孤独董事.5选中的谢晓峰医生为非孤独董事.6选中的蔡晓波医生为非孤独董事非孤独董事选中的(应选中的非孤独董事的人数为7人)7次选中的与陈红医生作为非孤独董事.1选中的汤爱民医生为孤独董事.2选中的杨桂华未婚妻为孤独董事.3选中的邓志民医生为孤独董事

1、论董事会

换届选中的的可取之处》孤独董事选中的(应选中的孤独董事的人数为4人).4选中的魏勇医生为孤独董事

2、 《活动着的情况公司中西部及东部各州的县议会换届选中的的可取之处》活动着的情况选中的杨福泉医生为公司第四的届中西部及东部各州的县议会围攻的可取之处活动着的情况选中的和社军医生为公司第四的届中西部及东部各州的县议会围攻的可取之处论田一林获选为第四的届非常佣金围攻付托人署名: 付托人身份证号码:

付托人的存货的数:付托人的债券账号码:基于信用的的

基于信用的的署名:基于信用的的日期和最后期限

脚注:

1、发酵饮料1、2票决议中积聚开票方法的采取。积聚开拉选票是每个SHA持非常开票市场占有率的数量。,在为每个报考者开票时,应分派总拉选票。。

2、付托付托书、下体式压印或便宜无效;。

Published by sayhello

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