丽江旅游业:传唤第三届暂时配偶大会的供传阅的

    债券代码:002033债券省略: 丽江旅游业 公报编号:2010048

丽江伊隆旅游业命运有限公司第三次相遇纪要

公司和董事会一群担保获得A的可靠性。、正确与完整性,无假记载、

给错误的劝告性的宣布或值得注意的忽略。

丽江爱伦旅游业命运有限公司(以下省略世界著名的电脑生产厂家)

在第二次相遇上,向传唤第三次暂时相遇的打手势。

一、相遇的基本情况

(一)这次暂时配偶大会的传唤工夫:2010年11月24日(星期三)午前9:30

(二)截止过户日期期:2010年11月18日

(三)相遇投资:公司相遇室

(四)相遇会议召集人:董事会

(五)会议代表

1、凡2010年11月18日(周四)午后市完毕后在中国债券表示结算有限责任公司深圳分行表示在册的本公司总体配偶。配偶可指出代理人照料相遇和开票。,配偶的代理人无常的是配偶。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司保持的表示大律师等。。

二、向暂时配偶大会的认真思考

1、《董事会变动提议条例草案》

本提案采取积聚开票制。。就是说,每个配偶持大约开票债券的号码和提议权。、孤独董事人数的逐渐增加,在为每个报考者开票时,应分派总使投票由舆论决定。。

开票选出以下非孤独董事

1次提议与咸中作为非孤独董事

2陈芳行医作为非孤独董事的提议

.3提议查昆徽行医为非孤独董事;

4刘晓华行医作为非孤独董事的提议

5谢晓峰行医作为非孤独董事的提议

6蔡晓波行医作为非孤独董事的提议

7次提议与陈红行医作为非孤独董事。开票选出以下孤独董事

1提议唐爱敏行医为孤独董事

2提议杨贵华女儿为孤独董事

3提议邓志旼行医为孤独董事

4提议魏永行医为孤独董事

2、《向公司中西部及东部各州的县议会换届提议的推荐》本提案采取积聚开票制。。就是说,每个配偶持大约开票债券的号码和号码。,在为每个报考者开票时,应分派总使投票由舆论决定。。

开票提议以下监事

杨付泉被选中西部及东部各州的县议会四个人

向提议和Jun Jun行医对四个届董事会盟员的打手势

论田一林被选为四个届特级品协商会议盟员。

三、暂时配偶现场相遇表示财富

(1)报名工夫:2010年11月23日午前9:00至11:30.、午后14:00-17:00

(二)表示方法

1、自然人配偶该当富国本身的身份证。,富国我的身份证、付托付托书和加标签于的留下印象

2、法定代理人由法定代理人列席。,营业执照硬拷贝、法定代理人身份证明和持股证件举行表示;由法定代理人付托的代理人列席相遇的,我需求富国我的身份证、营业执照硬拷贝、付托付托书和加标签于的留下印象

3、陌生配偶可以以写成文字的或肖像画法方法表示。。

(三)表示投资:丽江伊隆旅游业命运有限公司。

指示地址:公司债券部,请在信上划出配偶大会一词。

通讯地址:丽江东楼旅游业楼

邮递区号:674100肖像画法号码:088~5306333。

(四)其余的事项

1、参与配偶或代理人的买卖、照料膳宿费。

2、相遇顾及:公司债券部联 系 人:经济专家 联系电话:0888-5306319格外地公报。 丽江玉龙旅游业命运有限公司2010年11月9日附件:授权付托书丽江玉龙旅游业命运有限公司2010年第三次暂时配偶大会授权付托书兹全权大使的付托 (行医/女儿)代表自己(本单位)列席丽江玉龙旅游业命运有限公司2010年第三次暂时配偶大会,对相遇以为的推荐举行由舆论决定,应一致通过。,并代表本会署名的相互关系寄给报社署名。。

公司/自己对暂时打手势的由舆论决定微量

序号 由舆论决定事项 积聚使投票由舆论决定 开使投票由舆论决定.1提议和献中行医为非孤独董事.2提议陈方行医为非孤独董事.3提议查昆徽行医为非孤独董事.4提议刘晓华行医为非孤独董事.5提议谢晓峰行医为非孤独董事.6提议蔡晓波行医为非孤独董事非孤独董事提议(应提议非孤独董事的人数为7人)7次提议与陈红行医作为非孤独董事.1提议汤爱民行医为孤独董事.2提议杨桂华女儿为孤独董事.3提议邓志民行医为孤独董事

1、论董事会

换届提议的推荐》孤独董事提议(应提议孤独董事的人数为4人).4提议魏勇行医为孤独董事

2、 《向公司中西部及东部各州的县议会换届提议的推荐》向提议杨福泉行医为公司四个届中西部及东部各州的县议会盟员的推荐向提议和社军行医为公司四个届中西部及东部各州的县议会盟员的推荐论田一林被选为四个届特级品协商会议盟员付托人署名: 付托人身份证号码:

付托人的命运数:付托人的债券导致号码:受信托的的

受信托的的署名:受信托的的日期和条款

脚注:

1、发酵饮料1、2票由舆论决定中积聚开票规定的采取。积聚开使投票由舆论决定是每个SHA持大约开票债券的数量。,在为每个报考者开票时,应分派总使投票由舆论决定。。

2、付托付托书、前文体式一次印刷或便宜无效;。

Published by sayhello

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